La nueva Agencia tendrá más de cuatrocientos trabajadores

Los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre la sede de la futura autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA). AMLA tendrá su sede en Frankfurt y comenzará a operar a mediados de 2025. Contará con más de 400 miembros del personal. La nueva autoridad es la pieza central de la reforma del marco antilavado de dinero de la UE. AMLA tendrá poderes de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas y el poder de imponer sanciones y medidas.

En cuanto a la ubicación de la autoridad, el Consejo y el Parlamento trabajaron juntos para garantizar un proceso de selección transparente, justo y equitativo para todos los candidatos. El acuerdo final sobre la ubicación de la sede de AMLA fue alcanzado por los colegisladores en una reunión interinstitucional informal a nivel político, donde los representantes del Parlamento y del Consejo votaron juntos al mismo tiempo con 27 votos atribuidos a cada colegislador. La ubicación de la sede se incluirá en el reglamento AMLA y se adoptará formalmente como parte del texto.

El 20 de julio de 2021, la Comisión presentó un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Este paquete incluye un reglamento que establece una nueva autoridad de la UE contra el blanqueo de dinero. El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo provisional sobre el Reglamento AMLA el 13 de diciembre de 2023.

En sus sentencias de 14 de julio de 2022 relativas a la sede de la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Laboral Europea, el Tribunal de Justicia de la UE sostuvo que la competencia para determinar la ubicación de la sede de dichas agencias corresponde al legislador de la UE, que debe actuar para a tal fin con arreglo a los procedimientos establecidos por las disposiciones sustantivas de los Tratados, en este caso el procedimiento legislativo ordinario.

El Parlamento, el Consejo y la Comisión mantuvieron conversaciones para acordar un procedimiento de selección de la sede de AMLA, la primera agencia que se creó tras las sentencias de 14 de julio de 2022. En junio de 2023, los colegisladores acordaron criterios conjuntos para la selección de la sede de AMLA. El 28 de septiembre, la Comisión lanzó la convocatoria de solicitudes, con fecha límite del 10 de noviembre de 2023 para que los Estados miembros envíen solicitudes.

Nueve estados miembros presentaron solicitudes para albergar AMLA: Bélgica (Bruselas), Alemania (Frankfurt), Irlanda (Dublín), España (Madrid), Francia (París), Italia (Roma), Letonia (Riga), Lituania (Vilnius) y Austria. (Viena). Se encargó a la Comisión evaluar la elegibilidad de las candidaturas. Las evaluaciones se publicaron en enero de 2024.

Los colegisladores acordaron el principio de organizar audiencias públicas conjuntas para permitir que los representantes de las candidaturas de los Estados miembros presenten sus candidaturas. Los colegisladores evaluaron cada solicitud según los criterios de selección incluidos en la convocatoria de candidaturas, la información proporcionada por los candidatos en sus formularios de solicitud, la evaluación de dichos formularios por parte de la Comisión y el resultado de las audiencias públicas conjuntas. Sobre la base de su evaluación, los colegisladores votaron este jueves.