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28
Dic
2012
Desmantelan una red de locutorios acusados de blanquear más de treinta millones de euros PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Policía NacionalDetienen a 49 personas y se incautan de más de medio millón de euros

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30.000.000 de euros del narcotráfico. Organizaciones de narcos contrataban a la trama para hacer llegar los beneficios de la venta de drogas en España hasta Colombia. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000€ diarios. Detenidas 49 personas, en Madrid –principalmente- Barcelona y Albacete, e incautados un total de 500.000€. El líder del grupo ocultaba en su domicilio 300.000€ en efectivo, dos kilogramos de cocaína y una pistola.

El origen de esta investigación se encuentra en la “operación Espejo” desarrollada en octubre de 2010. Aquel operativo culminó con la detención de 41 personas relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros también procedentes del narcotráfico. En aquella ocasión, además de los implicados directamente, aparecieron una serie de personas que se relacionaban con los detenidos. El desarrollo posterior de las pesquisas permitió comprobar que formaban parte de otro entramado dedicado al blanqueo dirigido por un hombre colombiano.

El jefe de esta organización recibía importantísimas cantidades  de dinero de narcotraficantes que operaban en España para que procediese a su envío a Colombia. Además del efectivo, recibía datos de las personas a las que debía hacer llegar los giros y el valor de los mismos. Para materializar el envío de las remesas utilizaba una red de locutorios, todos regentados por colaboradores, situados en su mayoría en la Comunidad de Madrid.  En estos establecimientos “camuflaban” las operaciones de blanqueo bajo la apariencia de remesas de dinero remitidas por ciudadanos extranjeros residentes en España a sus países de origen.

Los locutorios utilizaban tres sistemas diferenciados para realizar las operaciones de envío mediante transferencias y giros de dinero. La primera forma consistía en utilizar como ordenantes a personas que se prestaban a cambio de una recompensa económica. Son los conocidos como “Pitufos”. El segundo método era usar, sin consentimiento, identidades de personas que habían realizado algún tipo de gestión en estos establecimientos. La tercera vía se llevaba a cabo mediante la falsificación de documentos de identidad, fundamentalmente pasaportes extranjeros, en los que introducían datos de personas obtenidos de diferentes bases para generar identidades ficticias.

Una vez enviado el dinero por cualquiera de los tres procedimientos cada responsable del locutorio hacía llegar al jefe de la organización los justificantes de las remesas, así como los datos necesarios para que las personas que constaban como beneficiarias de las transferencias procediesen a su cobro en Colombia.

Las investigaciones, que se han dividido en dos fases, han concluido con 49 arrestos, del principal líder, los responsables de locutorios y también de personas que ofrecían sus identidades para figurar como ordenantes de los envíos. Además, se han practicado 26 registros en domicilios y establecimientos comerciales de la provincia de Madrid (22) y Albacete (4) en los que se han incautado un total de 500.000€ en efectivo, tres kilos de cocaína, útiles para su adulteración y empaquetado, tres pistolas, cerca de 100 joyas y relojes de gran lujo, máquinas de contar dinero así como numerosa documentación.

En el registro del domicilio del líder de la trama, los investigadores han hallado 300.000 del total de los 500.000€ incautados, así como dos de los tres kilos de cocaína, una de las armas de fuego y diversas joyas y relojes de lujo, algunos de los cuales superan los 9.000€ de valor.

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, que han contado con la colaboración de los Guías Caninos y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas dependiente del Área de Automoción de la División de Gestión Económica y Técnica.

 

 

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